Судебной коллегией по уголовным делам Воронежского областного суда 11.09.2025 в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении К.В.В., М.Д.А., К.М.В. и Б.Л.В., осужденных приговором Ленинского районного суда г. Воронежа от 27.05.2024 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере), а К.В.В. также за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).

Как установлено судом, с 2015 по 2020 год подсудимые организовали преступную группу, которая под руководством К.В.В. создала сеть из фиктивных фирм. Используя их банковские счета, группа предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, имитируя банковские операции без соответствующей лицензии, извлекая при этом преступный доход.

К.В.В. также легализовал часть преступных доходов (на сумму 8300391 рубль), приобретя на них элитную недвижимость в Воронеже через цепочку фиктивных сделок.

По итогам рассмотрения дела районным судом подсудимые были признаны виновными в совершении вышеуказанных преступлений, и им окончательно было определено наказание: К.В.В. - в виде 2 лет 3 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства с конфискацией денежных средств на сумму 8300391 рубль в собственность государства и с обращением взыскания на принадлежащее осужденному имущество; М.Д.А., К.М.В. и Б.Л.В. - назначено наказание в виде лишения свободы 3 года (а Б.Л.В. – 4 года) условно с испытательным сроком 3 года и дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 200000 рублей.

В апелляционной жалобе осужденный К.В.В. выражал несогласие с назначенным судом первой инстанции наказанием, считая его несправедливым по мотиву чрезмерной суровости, ставил вопрос о признании его невиновным в совершении легализации денежных средств и смягчении наказания за совершение незаконной банковской деятельности путем применения ст. 73 УК РФ (условное осуждение).

Судебная коллегия, исследовав материалы дела и доводы жалобы, согласилась с позицией районного суда о доказанности вины осужденного, при этом критически отнеслась к доводам жалобы, признав их необоснованными и противоречащими исследованным доказательствам по делу, внеся, вместе с тем, незначительные изменения в описательно-мотивировочную часть приговора. В остальной части обжалуемый приговор оставлен без изменения.